Agbre Stéphane alias « Apoutchou National », Fofana Abdoulaye Akobé Léonel alias « Léonel PCS », Doffou Aristide et Sidibé Kader ont été placés sous mandat de dépôt par le Pôle pénal économique et financier d’Abidjan. Ils sont accusés de blanchiment de capitaux, de prise de paris illicites et d’autres infractions financières graves. Une enquête a été ouverte pour établir la légalité de leurs activités.
En Côte d’Ivoire, Apoutchou National, Léonel PCS, Doffou Aristide et Sidibé Kader ont été présentés au parquet près le Pôle pénal économique et financier le jeudi 14 novembre 2024. Ils font l’objet d’une information judiciaire pour des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des États, blanchiment de capitaux, prise de paris illicites via des réseaux électroniques, et transferts illicites liés à des jeux d’argent en ligne.
Selon le communiqué du Procureur de la République, ces faits sont sanctionnés par plusieurs textes législatifs, notamment la loi N°2014-134 du 24 mars 2014 sur les relations financières extérieures des États membres de l’UEMOA, et la loi N°2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité. Ces lois visent à encadrer les transactions financières transfrontalières et à prévenir les pratiques illicites en ligne.
La mise en cause des suspects fait suite à des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, où ils exhibaient ostensiblement de grandes sommes d’argent. Ces images ont suscité des interrogations sur l’origine des fonds et la légalité des activités des protagonistes.
Une enquête approfondie
Le Pôle pénal économique et financier a ouvert une information judiciaire pour déterminer l’origine exacte des fonds exhibés et évaluer leur conformité avec la législation en vigueur. Le mandat de dépôt vise à garantir la conduite des investigations dans un cadre sécurisé.
En outre, le communiqué rappelle que l’instruction du Gouverneur de la BCEAO N°233/07/2024 fixe des seuils stricts pour les paiements en espèces, une mesure destinée à limiter les pratiques financières suspectes.
