Face aux défis du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la Côte d’Ivoire a annoncé la création d’un nouvel organe, le Groupe de Surveillance Financière (GSF). Dévoilé à l’issue du Conseil des ministres du 12 février 2025, ce dispositif vise à renforcer les contrôles et à assurer l’application rigoureuse des règles en matière de lutte contre la criminalité financière.
La Côte d’Ivoire passe à la vitesse supérieure dans sa lutte contre la criminalité financière. En effet, avec la mise en place Groupe de Surveillance Financière (GSF), l’État ivoirien entend se doter d’un mécanisme de contrôle plus efficace, capable de surveiller les transactions suspectes et d’agir contre les infractions financières. Cet organe aura pour mission d’organiser et de gérer le contrôle des acteurs assujettis aux obligations de vigilance et de s’assurer de l’application stricte des sanctions par la Direction générale des douanes.
La mise en place de cet organe intervient alors que la Côte d’Ivoire a récemment intégré la liste grise du Groupe d’Action Financière (GAFI), qui signale les pays présentant des lacunes dans la régulation et la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Ce classement constitue un avertissement pour le pays, qui doit renforcer son dispositif de contrôle sous peine de potentielles sanctions économiques et réglementaires.
A travers cette initiative, la Côte d’Ivoire cherche à rassurer ses partenaires financiers et à préserver son attractivité économique. L’entrée sur la liste grise du GAFI implique une pression accrue pour la mise en œuvre de réformes structurelles et une meilleure application des recommandations internationales en matière de lutte contre la criminalité financière.